Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat investigațiile privind un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat. Opt firme și 12 persoane sunt vizate în acest caz.
Mecanismul de fraudă implica facturarea și refacturarea unor servicii și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale. Astfel, au fost obținute rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.
Prejudiciul fiscal total identificat depășește 81 de milioane de lei, incluzând obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit și altor taxe. În plus, un prejudiciu de peste 19 milioane de lei este asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.
Documentația și materialul probator au fost transmise instituțiilor de urmărire penală competente. Ancheta relevă și un mecanism de delapidare prin cesionarea creanțelor artificiale la valori subevaluate.
Cele opt firme și 12 persoane fizice sunt supuse cercetărilor penale, iar investigațiile continuă pentru alte fapte conexe.
Sursa: Economie
