Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat investigațiile într-un caz complex de fraudă fiscală. Opt firme și 12 persoane sunt implicate într-un mecanism menit să obțină ilegal rambursări de TVA, prejudiciind bugetul de stat cu peste 100 de milioane de lei.
Mecanismul de fraudare implica facturarea și refacturarea unor servicii și materiale de construcții fără corespondent real. Acestea au dus la rambursări de TVA de peste 26 de milioane de lei. De asemenea, investigațiile au scos la iveală fapte suspecte de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Prejudiciul fiscal identificat depășește 81 de milioane de lei, incluzând obligații fiscale legate de TVA, impozitul pe profit și alte taxe. În plus, faptele de delapidare și spălare de bani au generat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei.
Documentația și probele au fost transmise organelor de urmărire penală competente. Acestea vor continua cercetările, având în vedere și alte fapte asociate cu entitățile implicate.
Sursa: Economie
