Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de către DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Informația a fost obținută din surse, după ce Daraban a fost audiat, fiind suspectat că a permis continuarea neregulilor la Oil Terminal.
Alături de Gabriel Daraban, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă a fost reținut, însă procurorii DIICOT au decis să nu ceară arestarea acestora, ci să îi plaseze sub control judiciar. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
În cadrul anchetei, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acestea au vizat infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Printre cei investigați se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în 2023, patru persoane au format un grup infracțional organizat pentru a obține beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării motorinei. DIICOT a precizat că motorina nu provine de la distribuitori din Federația Rusă, iar ancheta se concentrează pe eludarea obligațiilor fiscale privind TVA și accizele din comercializarea produselor petroliere.
Sursa: politice
