O investigație amplă condusă de DIICOT la Constanța vizează o rețea complexă de evaziune fiscală și contrabandă cu produse petroliere în Portul Constanța și în cadrul companiei Oil Terminal. Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost inițial reținuți, dar ulterior plasați sub control judiciar.
Procurorii au efectuat zeci de percheziții în București, Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, descoperind un mecanism prin care peste 66.000 de tone de motorină, evaluate la aproximativ 245 de milioane de lei, au fost scoase ilegal din antrepozitul vamal al Oil Terminal.
Ca măsuri asigurătorii, s-a instituit sechestru pe 111 imobile și s-au blocat fonduri în valoare de 114,9 milioane de lei. Totodată, zeci de persoane sunt cercetate sub control judiciar.
Ancheta a fost criticată pentru erori procedurale, fiind desfășurată in rem, ceea ce a dus la plasarea sub control judiciar a celor implicați, fără reținerea lor inițială.
Dezvăluiri recente sugerează că Oil Terminal a fost supravegheată de Serviciul Român de Informații, iar responsabilitățile pentru documentele neconforme ar aparține altor instituții, precum Autoritatea Vamală și ANAF, care nu au fost investigate corespunzător.
Sursa: politice
