Departamentul de Justiție al SUA a raportat că un grup format din șase români a reușit să obțină 1 115 571,68 de dolari din 2 654 de cecuri furate de la biserici, care erau depuse apoi în conturi deschise la diferite bănci din SUA.
Acuzația oficialilor americani arată că Marian Ungur, în vârstă de 36 de ani și rezident în Baltimore, Maryland, împreună cu alţi cinci complici români cu vârste de 26,27,28,43 şi 52 de ani au reușit punerea în aplicare a unei fraude bancare de milioane de dolari în perioada iunie 2018 – ianuarie 2020.
Românii accesau adresele de e-mail ale unor biserici sau altor instituții religioase și interceptau cecurile bancare primite de la diferite persoane. Ulterior, acestea erau depozitate în conturi bancare deschise fie cu identitățile membrilor grupării, fie cu identități false.
La anumite perioade de timp, banii depuși în conturi erau retrași de la diferite bancomate sau erau cheltuiți.
Liderul grupului Marian Ungur a pledat vinovat şi riscă o pedeapsă federală cu închisoarea de până la 30 de ani.
