Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Această decizie vine după ce Daraban a fost audiat, fiind suspectat de cunoașterea neregulilor de la Oil Terminal și de permiterea continuării acestora.
Împreună cu omul de afaceri Gheorghe Chealfă, Daraban a fost reținut joi de procurorii DIICOT. Vineri, anchetatorii au decis să nu ceară arestarea lor, ci să-i plaseze sub control judiciar. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României.
Joi, procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acestea au vizat infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Printre cei investigați se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în 2023, patru persoane au format o grupare de criminalitate organizată pentru a obține beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale la comercializarea motorinei. Ancheta se concentrează pe eludarea plății TVA și a accizelor, fără a implica distribuitori din Federația Rusă.
Sursa: politice
