Statele Unite doresc să confisce criptomonede în valoare de 61 de milioane de dolari, despre care procurorii afirmă că sunt rezultatul vânzării ilegale de petrol iranian. Se presupune că Teheranul a utilizat intermediari chinezi pentru a spăla aceste fonduri. Parchetul federal pentru Districtul Columbia a depus o plângere care detaliază modul în care fondurile au fost transferate prin intermediul unor tranzacții complexe. ‘Aceste acțiuni demonstrează angajamentul nostru de a combate activitățile ilegale care subminează sancțiunile impuse Iranului’, a declarat un oficial american. Lista de tranzacții include mai multe conturi și portofele digitale folosite pentru a ascunde proveniența banilor. Programul de sancțiuni al SUA împotriva Iranului interzice astfel de activități comerciale, iar autoritățile americane sunt hotărâte să aplice aceste reguli cu strictețe. ‘Vom continua să urmărim agresiv toate căile legale pentru a preveni finanțarea ilegală’, a adăugat același oficial.
Sursa: Economie
