Distribuie
Comisia Europeană a anunţat, marţi, că îşi doreşte să creeze o agenţie contra spălării banilor în cadrul propunerilor legislative menite să lupte mai bine contra finanţării terorismului.
Această nouă entitate va fi în special însărcinată să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale. Obiectivul este de a ameliora depistarea tranzacţiilor şi activităţilor suspecte folosite de criminali.
Noua agenţie, care va avea în jur de 250 de persoane, va trebui să fie operaţională începând din 2024.
În acest context, Bruxelles-ul vrea să impună o limită de 10.000 de euro pentru plăţile cash în UE. În unele ţări membre, nu există niciun planfon pentru plăţile în lichidităţi, ceea ce face mai uşoară reciclarea banilor murdari.
