ANAF a descoperit o fraudă de peste 1,1 milioane de lei în județul Argeș, unde o persoană a vândut ilegal 75 de autoturisme second-hand. Valoarea totală a mașinilor comercializate se ridică la peste 7,2 milioane de lei, fără plata TVA.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au finalizat un control care a evidențiat riscurile comerciale fără respectarea obligațiilor fiscale. Persoana în cauză a desfășurat activități de vânzare între mai 2022 și ianuarie 2025, fără înregistrarea legală a activității.
Monitorizarea anunțurilor online a fost esențială în identificarea tranzacțiilor nedeclarate. Autoturismele, achiziționate din România și alte state, erau vândute către persoane fizice fără respectarea obligațiilor fiscale.
Documentele utilizate în tranzacții nu reflectau circuitul comercial real. Unele acte indicau vânzători din alte state UE, inclusiv societăți de tip „missing trader”, complicând identificarea vânzătorului real și stabilirea obligațiilor fiscale.
Pentru autoturismele din România, persoana verifica prelua mașini de la proprietari oferind un alt autoturism și bani, solicitând ca mașinile să rămână înregistrate pe numele proprietarului inițial până la revânzare. Dacă proprietarii refuzau, mașinile erau înregistrate pe numele altor persoane fizice.
Sursa: Ziarul
